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경제·금융
칼리지파크 주유소서 7400만 달러 세금 사기 혐의 체포
연방 수사관이 10월 14일 칼리지파크 BP 주유소에 대한 수색영장을 집행했다. 3명이 7400만 달러 규모의 세금 환급 사기 및 자금세탁 혐의로 기소됐다. 애틀랜타 메트로 지역에서 발생한 대규모 금융 범죄 사건이다.
AI경제·금융
업비트 API 키·계정 대여, 자산 탈취 사기 경고
두나무가 업비트 API 키·계정 대여 사기 주의보를 냈다. 사기꾼은 조회를 명목으로 접근하지만 자산 탈취 목적이라고 강조했다. 적발 시 계정 정지와 수사기관 고발 등 무관용 원칙으로 대응한다.
경제·금융
전세사기 피해자, 생애최초 LTV 적용 가능
전세사기 피해자가 경매로 주택을 취득하면 생애최초 LTV 혜택을 받을 수 있다. 수도권은 LTV 70%, 지방은 80% 적용이며 피해자 결정문 보유가 필수다. 금융 지원 요건이 완화되면서 주거 확보 부담 완화에 영향을 줄 전망이다.
AI경제·금융
농협 계좌 금융사기 피해 3220억…환급률 10%대
농협 계좌 금융사기 피해액은 3220억 원으로 전해졌습니다. 피해액 대비 환급률은 10%대에 그쳐 실질 구제가 미흡하다는 평가가 나옵니다. 고령층 이용이 많은 만큼 FDS 고도화 등 사전 차단 강화가 요구됩니다.
AI경제·금융
튀르키예 30억 달러 투자사기 201명 검거, 일부 언론 "모사드 배후" 주장
튀르키예 당국이 약 30억 달러 규모의 국제 투자 사기 사건을 수사하며 201명을 체포했으며, 이스라엘 국적자는 9명으로 밝혀졌다 튀르키예 일부 언론은 이 사건을 이스라엘 정보기관 모사드와 연계된 ‘사기 네트워크’로 보도하고 있지만, 해당 주장은 튀르키예 법무부의 공식 발표에는 포함되지 않았다. 수사 당국은 튀르키예 내 콜센터와 업체들이 외국인에게 외환·가상화폐 투자를 권유한 뒤 가짜 수익을 보여주고 출금을 요구하며 추가금을 받아낸 혐의를 조사하고 있다.
AI경제·금융
추석 연휴 앞두고 '원금 보장·고수익' 미끼 유사수신 사기 기승
추석 연휴를 앞두고 원금 보장·고수익을 약속하는 유사수신 사기가 급증하고 있습니다. 다단계·협동조합 등으로 위장한 불법 투자 사기에 금융당국이 주의보를 발령했습니다. 명절 기간 친인척을 통한 투자 권유에 유의할 것을 당부했습니다.
AI경제·금융
머스크 'AI 경쟁사 상호검증' 주장…트럼프는 'AI 위험론은 사기'
머스크, AI 모델 출시 전 경쟁사 상호검증 체계 도입 촉구 트럼프 대통령, AI 위험론을 거짓말과 사기로 비판 두 인물의 AI 규제 방향, 안전과 성장을 놓고 대립
AI경제·금융
니제르, 연료 가격 동결… 불법 유통 단속
10월 9일 각료회의에서 연료 가격을 유지하기로 결정했다. 비공식 유통과 사기를 겨냥한 단속을 강화한다.
경제·금융
우리은행-LG유플러스, 데이터 결합으로 보이스피싱 방어
우리은행과 LG유플러스가 금융거래 정보와 통신 데이터를 실시간 연계해 보이스피싱 방어망을 구축했다. 금융과 통신 데이터를 결합해 탐지 사각지대를 줄이고, 사기 징후를 더 빠르게 포착하는 데 초점을 뒀다. 양방향 정보 공유 체계를 추가로 마련해 대응 역량을 강화할 계획이다.
경제·금융
싱가포르, 캄보디아 프린스그룹 연계 건물 매각대금 3900만 달러 압수
10월 4일 싱가포르 당국, 사기 수사와 연계된 캄보디아 프린스그룹 관련 건물 매각 수익 3900만 S$ 압수 자동차 회사에 매각된 3만2000평방피트 상업용 건물 사기·자금세탁 조사 일환
AI경제·금융
시드니 재판서 이스라엘 자금세탁범에 기록적 징역형
이스라엘 국적 샵타이 야아코비(56)가 시드니 재판에서 5천만 달러 이상의 사기 자금 세탁 혐의로 유죄 판결받고 기록적 징역형을 선고받았다. 56세 용의자는 국제 금융망을 통해 사기 조직의 자금을 은폐·이전하는 방식으로 자금을 세탁했다. 호주의 국제 금융범죄 단속이 강화되는 추세 속에서 나온 조치로 평가된다.
AI경제·금융
피지, HIV 감염 급증에 국가 보건 비상사태 선포
피지 정부가 HIV 감염 급증과 메스암페타민 사용 확산에 대응하기 위해 국가 보건 비상사태를 선포했다. 피지 보건당국은 성인 60명 중 1명이 HIV에 감염된 것으로 추정했으며, 2025년 신규 진단자는 2,060명으로 집계됐다. 유엔에이즈계획은 주사기 공유와 치료 접근성 부족 등을 주요 요인으로 지목했으며, 피지 정부는 예방·검사·치료 확대를 추진할 계획이다.
AI경제·금융
트럼프의 'AI 음모론' 비판에도 미 정치권은 '규제 강화' 한목소리
트럼프 대통령이 AI 속도 조절론을 '사기'로 비판하고 있습니다. 미국 정치권 여야는 AI 강력한 규제 도입을 위해 이례적 연대를 펼치고 있습니다. 11월 중간선거를 앞두고 양당이 AI 규제 강화에 합의하는 모습입니다.
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