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美, 베네수엘라 석유 거래 핵심 파트너로 과거 자금세탁 수사 대상 기업가 기용
트럼프 행정부와 베네수엘라 간 장기 석유 거래를 중개한 알레한드로 베탄쿠르트가 과거 미국에서 국영 석유회사 PDVSA 자금 횡령 및 자금세탁 의혹으로 수사를 받았던 것으로 전해졌다. 베탄쿠르트는 니콜라스 마두로 전 대통령 체포 작전을 앞두고 미국 당국에 정보를 제공했으며, 현재 워싱턴과 카라카스 간 석유 거래의 핵심 중개자로 활동하고 있는 것으로 알려졌다. 미국은 베탄쿠르트가 소유한 북미 블루 에너지 파트너스(NABEP)의 지분 35%를 확보하고, 해당 회사의 석유 생산량에 대한 우선 접근권을 갖는 내용의 거래를 추진했다.
AI일반
우크라이나 대통령실 고위 관계자, 전직 장관 보석금 자금세탁 연루 의혹
유출된 기소장에 대통령실 관계자가 이리나 무드라에게 현금 세탁을 요청했다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 해당 자금은 전 에너지·법무장관 헤르만 할루시첸코의 보석금 지급에 사용된 것으로 의심됐다. 유출 자료에는 티무르 민디치가 해당 관계자에게 센스은행에 대한 비공식적 통제권을 넘겼다는 의혹도 담겼다.
AI일반
대포통장 72개 유통한 일당 46명 검거…19억 원 자금 세탁
대구경찰청이 대포통장 72개를 범죄 조직에 공급한 일당 46명을 검거했다. 계좌당 최대 500만 원을 받으며 19억 원 규모의 자금 세탁에 가담했다. 불법 대출·사기·도박 등 각종 범죄 자금 세탁에 악용된 것으로 적발됐다.
AI일반
우크라이나 검찰총장, 불법 콜센터 관련 부패 의혹 속 사임
우크라이나 검찰총장 루슬란 크라브첸코가 불법 콜센터와 관련한 부패 의혹이 제기된 가운데 사임했다. 우크라이나 반부패 수사기관은 주말 크라브첸코 사무실을 수색했으며, 그의 사무실 관계자가 주도한 자금세탁 조직을 적발했다고 밝혔다. 크라브첸코는 의혹을 근거 없는 주장이라고 부인했으며, 자신의 직책이 정치적 대립의 도구로 이용되는 것을 원하지 않는다고 밝혔다.
AI일반
젤렌스키, 대통령실 부수석보좌관 해임…우크라 반부패 수사 확대
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 대통령실 부수석보좌관 이리나 무드라를 해임했다. 해임의 공식적인 이유는 공개되지 않았지만, 우크라이나 반부패 기관들은 대통령실 부수석보좌관 등이 연루된 자금세탁 의혹을 수사하고 있다고 밝혔다. 수사 대상 그룹은 에너지 부패 사건의 보석금으로 사용된 1억5천만 흐리브냐 규모의 자금세탁 혐의를 받고 있다.
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