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경제·금융
시드니 재판서 이스라엘 자금세탁범에 기록적 징역형
이스라엘 국적 샵타이 야아코비(56)가 시드니 재판에서 5천만 달러 이상의 사기 자금 세탁 혐의로 유죄 판결받고 기록적 징역형을 선고받았다. 56세 용의자는 국제 금융망을 통해 사기 조직의 자금을 은폐·이전하는 방식으로 자금을 세탁했다. 호주의 국제 금융범죄 단속이 강화되는 추세 속에서 나온 조치로 평가된다.
AI일반
우크라이나 대통령실 고위 관계자, 전직 장관 보석금 자금세탁 연루 의혹
유출된 기소장에 대통령실 관계자가 이리나 무드라에게 현금 세탁을 요청했다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 해당 자금은 전 에너지·법무장관 헤르만 할루시첸코의 보석금 지급에 사용된 것으로 의심됐다. 유출 자료에는 티무르 민디치가 해당 관계자에게 센스은행에 대한 비공식적 통제권을 넘겼다는 의혹도 담겼다.
AI일반
대포통장 72개 유통한 일당 46명 검거…19억 원 자금 세탁
대구경찰청이 대포통장 72개를 범죄 조직에 공급한 일당 46명을 검거했다. 계좌당 최대 500만 원을 받으며 19억 원 규모의 자금 세탁에 가담했다. 불법 대출·사기·도박 등 각종 범죄 자금 세탁에 악용된 것으로 적발됐다.
AI경제·금융
싱가포르, 캄보디아 프린스그룹 연계 건물 매각대금 3900만 달러 압수
10월 4일 싱가포르 당국, 사기 수사와 연계된 캄보디아 프린스그룹 관련 건물 매각 수익 3900만 S$ 압수 자동차 회사에 매각된 3만2000평방피트 상업용 건물 사기·자금세탁 조사 일환
AI경제·금융
ICBC 런던지점, 미국 제재 위기 속 화웨이에 13억 달러 긴급 송금
중국공상은행 런던지점이 미국 법무부의 화웨이 기소 직후 13억 달러를 중국 선전 계좌로 이체했다. 내부 자료에는 베이징 본사의 압박 속에서 자금세탁 방지 절차와 내부 통제가 충분히 이행되지 않았다는 정황이 담겼다. 국제탐사보도언론인협회는 ICBC가 화웨이를 비롯한 중국의 전략적 기업들을 지원하기 위해 내부 규정을 완화했다고 보도했다.
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