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분쟁·군사
미국, 이란 자금 추적 강화...암호화폐 거래소 4곳 제재
미국이 이란의 핵무기 개발 저지를 위해 가상화폐 거래소 4곳에 제재를 단행했다. 베선트 장관은 은행 시스템뿐 아니라 디지털 자산을 통한 모든 자금 흐름을 추적하겠다고 밝혔다. 이는 전통 금융 제재의 한계를 극복하고 암호화폐를 통한 우회 거래를 차단하기 위한 조치다.
경제·금융
바이낸스, 러시아 철수 선언 후에도 우크라이나 기부자 정보 제공
바이낸스가 러시아 철수 선언 후에도 우크라이나 지원 기부자의 개인정보를 러시아 정부에 제공한 것으로 드러났다. 로이터 보도에 따르면 이 정보는 러시아 IT 전문가 유리 벨렌키 추적에 활용되었다. 암호화폐 거래소의 정보 보호 정책과 국가 안보 사이의 갈등이 심화될 것으로 예상된다.
AI분쟁·군사
북한 해커, 바이낸스 코인 2차 세탁…비트코인 교환
북한 해커 조직이 바이낸스에서 훔친 자금을 솔라나를 거쳐 비트코인으로 교환하는 2차 세탁에 착수했습니다. 자동화 알고리즘을 사용해 추적을 피하려 하며, 이후 실물 화폐 전환을 시도할 것으로 보입니다. 암호화폐 간 전환과 자동화가 수사 난도를 높일 수 있어 추가 흐름이 관찰됩니다.
분쟁·군사
미국 재무부, 이란 자금세탁 가상화폐 거래소 제재
미국 재무부가 이란과 연루된 가상화폐 거래소들을 제재 대상으로 지정했다. 이는 이란의 불법 자금 이동 경로를 차단하려는 조치로 평가된다. 미국은 달러·리알·암호화폐 등 모든 형태의 불법 거래를 추적하겠다는 입장을 강조했다.
일반
글로벌 스캠 범죄, 국제 협력에도 근절 어려운 이유
세계 각국 정부가 국제 사기 범죄 근절을 위해 다자 협력을 추진 중이나 여전히 해결되지 않고 있다. 법적 관할권 차이와 암호화폐 추적 난제, 국제 정보 공유 미흡이 수사를 방해하고 있다. 스캠 조직의 다국가 네트워크 운영으로 단일 국가 단속만으로는 근절 불가능한 상황이다.
AI