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경제·금융
시드니 재판서 이스라엘 자금세탁범에 기록적 징역형
이스라엘 국적 샵타이 야아코비(56)가 시드니 재판에서 5천만 달러 이상의 사기 자금 세탁 혐의로 유죄 판결받고 기록적 징역형을 선고받았다. 56세 용의자는 국제 금융망을 통해 사기 조직의 자금을 은폐·이전하는 방식으로 자금을 세탁했다. 호주의 국제 금융범죄 단속이 강화되는 추세 속에서 나온 조치로 평가된다.
AI경제·금융
영국, 자금세탁 방지 성과 홍보 위해 은행권에 '긍정 사례' 요청
영국 재무부가 은행·법률회사에 자금세탁 방지 성과 사례 제출을 요청했다. 2018년 FATF 부정적 평가 이후 '더티머니 허브' 오명을 벗기 위한 움직임이다. 금융범죄 통제 체계 개선을 국제 감시 기구에 입증하려는 전략이다.
AI경제·금융
홍콩 증권사 투자 담당자, 무단 투자로 150억 홍콩달러 손실 초래해 체포
홍콩 Chief Securities 투자 담당자 26세 남성이 무단 투자로 150억 홍콩달러 손실을 초래해 체포됐다. 용의자는 회사 자산을 임의로 투자 상품에 투입한 혐의로 절도죄 적용 검토 중이다. 금융업계 내부 감시 체계 강화 필요성이 대두되고 있다.