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우크라이나 대통령실 고위 관계자, 전직 장관 보석금 자금세탁 연루 의혹
유출된 기소장에 대통령실 관계자가 이리나 무드라에게 현금 세탁을 요청했다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 해당 자금은 전 에너지·법무장관 헤르만 할루시첸코의 보석금 지급에 사용된 것으로 의심됐다. 유출 자료에는 티무르 민디치가 해당 관계자에게 센스은행에 대한 비공식적 통제권을 넘겼다는 의혹도 담겼다.
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대포통장 72개 유통한 일당 46명 검거…19억 원 자금 세탁
대구경찰청이 대포통장 72개를 범죄 조직에 공급한 일당 46명을 검거했다. 계좌당 최대 500만 원을 받으며 19억 원 규모의 자금 세탁에 가담했다. 불법 대출·사기·도박 등 각종 범죄 자금 세탁에 악용된 것으로 적발됐다.
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