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경제·금융
금값 급등에 밀수·금세탁 확산…세계 금협회 '연 1200억 달러 불법거래' 경고
금값 상승으로 불법 금시장 규모가 연 1200억 달러를 돌파했다. 금 밀수와 금세탕, 전쟁자금 조달, 제재 회피 등 범죄 활용이 심화되고 있다. 각국이 거래 투명성 강화와 감시체계 고도화로 대응 중이다.
일반속보
美, 베네수엘라 석유 거래 핵심 파트너로 과거 자금세탁 수사 대상 기업가 기용
트럼프 행정부와 베네수엘라 간 장기 석유 거래를 중개한 알레한드로 베탄쿠르트가 과거 미국에서 국영 석유회사 PDVSA 자금 횡령 및 자금세탁 의혹으로 수사를 받았던 것으로 전해졌다. 베탄쿠르트는 니콜라스 마두로 전 대통령 체포 작전을 앞두고 미국 당국에 정보를 제공했으며, 현재 워싱턴과 카라카스 간 석유 거래의 핵심 중개자로 활동하고 있는 것으로 알려졌다. 미국은 베탄쿠르트가 소유한 북미 블루 에너지 파트너스(NABEP)의 지분 35%를 확보하고, 해당 회사의 석유 생산량에 대한 우선 접근권을 갖는 내용의 거래를 추진했다.
AI경제·금융
영국, 자금세탁 방지 성과 홍보 위해 은행권에 '긍정 사례' 요청
영국 재무부가 은행·법률회사에 자금세탁 방지 성과 사례 제출을 요청했다. 2018년 FATF 부정적 평가 이후 '더티머니 허브' 오명을 벗기 위한 움직임이다. 금융범죄 통제 체계 개선을 국제 감시 기구에 입증하려는 전략이다.
AI분쟁·군사
우크라이나 반부패 기관, 대통령 측근 연루 자금세탁 조직 적발
우크라이나 반부패 기관이 대통령 측근을 포함한 조직이 에너지 부패 사건 보석금 명목으로 1억5천만 흐리우냐를 자금세탁한 혐의를 적발했다. 고위층까지 연루된 자금세탁 네트워크는 에너지 부정부패 피의자들의 보석금을 마련하기 위한 조직적 수법이었던 것으로 파악된다. 반부패 기관의 적발은 우크라이나 정부의 부패 척결 의지를 보여주며, 향후 수사 확대와 처벌 수준이 개혁 진정성의 척도가 될 전망이다.
AI분쟁·군사
미국, 이란 자금세탁망 적발···수억 달러 국제금융 이동 차단
미국 국무부가 이란의 자금세탁 네트워크를 해체했다고 발표했다. 환전소와 페이퍼컴퍼니를 통한 수억 달러 국제금융 이동을 차단한 것이다. 이란의 제재 회피 수단 원천 차단이 목표다.
외교·국제
말레이시아 자금세탁 혐의자 240만 달러 벌금으로 불기소…'특혜 의혹' 분노
말레이시아의 의혹의 자금세탁 혐의자 닉키 리우가 240만 달러 벌금으로 26개 혐의 전부 무혐의 처분됨 총리와의 논란 사진으로 중심 인물이었던 그에 대한 특혜 의혹 제기 공정성과 투명성 문제로 국내 분노 확산 중
경제·금융
캐피탈원, 트럼프 조직 계좌 폐쇄는 자금세탁 의심 때문이라고 주장
캐피탈원이 2021년 트럼프 관련 계좌 300개 이상 폐쇄는 자금세탁 의심 때문이라고 공식 주장 트럼프 조직 측은 정치적 동기라고 반박 금융기관이 처음으로 현직 미국 대통령 가족 사업에 금융 의심 근거를 공식 제시
AI분쟁·군사
젤렌스키 전참모장, 자금세탁 의혹으로 법정 출두...우크라이나 부정부패 적발 심화
젤렌스키 전참모장 예르마크가 자금세탁 혐의로 법정 출두. 우크라이나 두 반부정부패 기관이 용의자로 지목, 고위층 수사 확대. 전쟁 중 부정부패 적발로 투명성 강화 의지와 정치적 안정성이 쟁점.
경제·금융
시드니 재판서 이스라엘 자금세탁범에 기록적 징역형
이스라엘 국적 샵타이 야아코비(56)가 시드니 재판에서 5천만 달러 이상의 사기 자금 세탁 혐의로 유죄 판결받고 기록적 징역형을 선고받았다. 56세 용의자는 국제 금융망을 통해 사기 조직의 자금을 은폐·이전하는 방식으로 자금을 세탁했다. 호주의 국제 금융범죄 단속이 강화되는 추세 속에서 나온 조치로 평가된다.
AI일반
우크라이나 대통령실 고위 관계자, 전직 장관 보석금 자금세탁 연루 의혹
유출된 기소장에 대통령실 관계자가 이리나 무드라에게 현금 세탁을 요청했다는 내용이 담긴 것으로 전해졌다. 해당 자금은 전 에너지·법무장관 헤르만 할루시첸코의 보석금 지급에 사용된 것으로 의심됐다. 유출 자료에는 티무르 민디치가 해당 관계자에게 센스은행에 대한 비공식적 통제권을 넘겼다는 의혹도 담겼다.
AI분쟁·군사
미국 재무부, 이란 자금세탁 가상화폐 거래소 제재
미국 재무부가 이란과 연루된 가상화폐 거래소들을 제재 대상으로 지정했다. 이는 이란의 불법 자금 이동 경로를 차단하려는 조치로 평가된다. 미국은 달러·리알·암호화폐 등 모든 형태의 불법 거래를 추적하겠다는 입장을 강조했다.
경제·금융
칼리지파크 주유소서 7400만 달러 세금 사기 혐의 체포
연방 수사관이 10월 14일 칼리지파크 BP 주유소에 대한 수색영장을 집행했다. 3명이 7400만 달러 규모의 세금 환급 사기 및 자금세탁 혐의로 기소됐다. 애틀랜타 메트로 지역에서 발생한 대규모 금융 범죄 사건이다.
AI경제·금융
싱가포르, 캄보디아 프린스그룹 연계 건물 매각대금 3900만 달러 압수
10월 4일 싱가포르 당국, 사기 수사와 연계된 캄보디아 프린스그룹 관련 건물 매각 수익 3900만 S$ 압수 자동차 회사에 매각된 3만2000평방피트 상업용 건물 사기·자금세탁 조사 일환
AI경제·금융
ICBC 런던지점, 미국 제재 위기 속 화웨이에 13억 달러 긴급 송금
중국공상은행 런던지점이 미국 법무부의 화웨이 기소 직후 13억 달러를 중국 선전 계좌로 이체했다. 내부 자료에는 베이징 본사의 압박 속에서 자금세탁 방지 절차와 내부 통제가 충분히 이행되지 않았다는 정황이 담겼다. 국제탐사보도언론인협회는 ICBC가 화웨이를 비롯한 중국의 전략적 기업들을 지원하기 위해 내부 규정을 완화했다고 보도했다.
AI일반
우크라이나 검찰총장, 불법 콜센터 관련 부패 의혹 속 사임
우크라이나 검찰총장 루슬란 크라브첸코가 불법 콜센터와 관련한 부패 의혹이 제기된 가운데 사임했다. 우크라이나 반부패 수사기관은 주말 크라브첸코 사무실을 수색했으며, 그의 사무실 관계자가 주도한 자금세탁 조직을 적발했다고 밝혔다. 크라브첸코는 의혹을 근거 없는 주장이라고 부인했으며, 자신의 직책이 정치적 대립의 도구로 이용되는 것을 원하지 않는다고 밝혔다.
AI경제·금융
텔레그램으로 34억 원대 가상자산 불법 환전한 30대 실형 선고
텔레그램으로 고객을 모집해 34억 원대 가상자산을 불법 환전한 30대가 실형 판결을 받았다. 재판부는 이 행위가 자금세탁 등 중대 범죄의 수단으로 악용될 위험성을 강조했다. 익명성 높은 암호화 메신저가 범죄 자금 유통의 통로로 악용되는 사례가 계속되고 있다.
AI분쟁·군사
라이베리아 전 부통령, 마약 밀매 혐의로 기소
라이베리아의 전 부통령 주얼 하워드-테일러가 마약 밀매 촉진 혐의로 기소됐다. 그는 불법적 마약 수입·판매와 자금세탁 혐의를 받고 있다. 고위 공직자의 기소는 라이베리아의 법치와 투명성 강화 움직임을 시사한다.
AI일반
젤렌스키, 대통령실 부수석보좌관 해임…우크라 반부패 수사 확대
볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 대통령실 부수석보좌관 이리나 무드라를 해임했다. 해임의 공식적인 이유는 공개되지 않았지만, 우크라이나 반부패 기관들은 대통령실 부수석보좌관 등이 연루된 자금세탁 의혹을 수사하고 있다고 밝혔다. 수사 대상 그룹은 에너지 부패 사건의 보석금으로 사용된 1억5천만 흐리브냐 규모의 자금세탁 혐의를 받고 있다.
AI외교·국제
미국, 퀴불로이 목사 인도 요청…필리핀 DFA 접수 확인
미국이 아폴로 퀴불로이 목사에 대한 범죄인 인도 요청을 필리핀에 공식 제출했다. DFA는 요청을 접수해 법무부(DOJ)로 이관했다고 밝혔다. 퀴불로이는 성매매·자금세탁 등 혐의로 미국 연방 기소 상태다.
외교·국제속보
중국 공안부장·FBI 국장 베이징 회동…미·중 법집행 공조 확대 합의
중국 공안부장과 FBI 국장이 베이징에서 만나 법집행 협력 확대에 합의했다. 양국은 마약, 국제 도피사범, 사이버 범죄, 자금세탁 등 다양한 분야에서 공조를 강화하기로 했다. 이번 회담은 최근 양국 간 범죄 용의자 상호 송환 이후 후속 협력 차원에서 진행됐다.